A nők egy közösségi oldalon ismerkedtek meg azokkal a személyekkel, akik látszólag romantikus vagy baráti kapcsolatot alakítottak ki velük. A magukat külföldön dolgozó orvosnak, katonának vagy színésznek kiadó elkövetők elnyerték a bizalmukat, majd arra kérték őket, hogy nyissanak új bankszámlákat, illetve engedjék használni meglévő számláikat.

A vádlottak a kapott utasítások szerint jártak el: fogadták a beérkező összegeket, amelyeket továbbutaltak vagy kriptotárcákba fizettek be. Egyesek ezért jutalékot kaptak – utalásonként az összeg 5 százalékát vagy néhány tízezer forintot.

Később kiderült, hogy a számlákra érkezett pénzek különböző internetes csalásokból származtak. Volt olyan sértett nő, akitől több hónapon át, több részletben összesen 90 millió forintot csaltak ki a romantikus kapcsolat látszatát fenntartó elkövetők. A vádlottak által kezelt összegek néhány százezer forinttól egészen 20 millió forintig terjedtek.

Az ügyészség szerint a nők a pénzek fogadásával és továbbításával pénzmosást követtek el, amelynek büntetési tétele öt évig terjedő szabadságvesztés. A legnagyobb összegeket kezelő vádlott cselekménye jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosásnak minősül, amely kettőtől nyolc évig terjedő börtönnel büntethető.

Forrás: Baranya Vármegyei Főügyészség

The post Internetes ismeretségből pénzmosás lett – nyolc nő ellen emeltek vádat Pécsen appeared first on BaHír.

A Pécsi Járásbíróság szeptember 2-án adott ki elfogatóparancsot Mohamed Ehab Sobhy Mohamed Mohamed ellen. A férfi 2000. május 18-án született Kairóban, és egyiptomi állampolgár.

A hivatalos közlemény szerint a férfit a Büntető Törvénykönyv 399. §-a alapján, pénzmosás bűntettével gyanúsítják. A hatóságok egyelőre nem osztották meg a konkrét ügy részleteit, de a cél világos: mielőbb elfogni a gyanúsítottat és bíróság elé állítani.

A rendőrség kér mindenkit, aki a férfit látja, vagy információval rendelkezik tartózkodási helyéről, hogy azonnal jelezze a hatóságoknak.

Forrás: Police.hu

The post Nagy erőkkel keresik a pénzmosással gyanúsított férfit Pécsen appeared first on BaHír.

A bíróság gazdasági csalás és pénzmosás bűntettében mondta ki bűnösnek a másodrendű és a negyedrendű vádlottat. Az ítélet részeként lefoglalták Cs. András pécsi és ozorai ingatlanjait, hogy fedezzék a Tüke Busz Zrt. 600 millió forintos polgári jogi igényét.

A mostani, új elsőfokú eljárás annak eredménye, hogy a Kúria jóváhagyta a Pécsi Ítélőtábla döntését, amely hatályon kívül helyezte a korábbi elsőfokú ítéletet.

The post Öt év börtön első fokon a pécsi buszper vádlottjainak appeared first on BaHír.

Bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás, hanyag kezelés és közbeszerzési eljárásban versenyt korlátozó megállapodás miatt feljelentést tesz az Integritás Hatóság. Miután lezárta vizsgálatát a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) keretében lezajlott négy, uniós támogatású projekt ügyében. A vizsgálat a négyből két projektben összesen 10,2 milliárd forintos túlárazást állapított meg.

Az Integritás Hatóság az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében azt írta, hogy a támogatást nyert Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) olyan beszállítókkal dolgozott. Amely cégek extrém módon túlárazott összegben számoltak el alapvető élelmiszertermékeket. Mindezen túl a közbeszerzési eljárás során a három ajánlattevő egymással potenciálisan összejátszva határozta meg a beszerezni kívánt termékek árait.

A hatóság az eljárásai alapján valószínűsíti, hogy az egyik projekt (RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002) esetében a Halker Kft. vezette konzorcium 70 százalékkal. Tehát bruttó 7,6 milliárd forinttal túlárazva károsította meg a rászorulókat. Míg a másik projekt (RSZTOP-4.1.1.-16-2017-00001) esetében a Káta-Mill Plusz Kft. 37 százalékkal, azaz bruttó 2,6 milliárd forinttal túlárazva károsította meg a rászorulókat.

Nagy részben ezek a cégek felelősek azért, hogy 1,4 millió csomaggal kevesebbet kaphattak a rászorulók

A hatóság értékelése szerint nagy részben ezek a cégek felelősek azért, hogy 38 százalékkal, számszerűen 1,4 millió csomaggal kevesebbet kaphattak a rászorulók. A felelőtlen gazdálkodás folyományaként 3,7 millió helyett 2,3 millió csomagot osztottak csak ki.

Az élelmiszercsomagokba szánt egy kilogrammos kristálycukrot az SZGYF a KSH által mért bruttó fogyasztói árak majdnem ötszöröséért vásárolta meg. Aaz átlagosan 266 forintos kristálycukrot 960 forintért szerezték be már a program kezdetekor. Amelynek ára öt évvel később 1036 forintra emelkedett (szemben az akkor 262 forintos átlagárral).

A közleményben idézték Biró Ferencet, az Integritás Hatóság elnökét, aki a vizsgálat eredményét értékelve úgy fogalmazott: „joggal vonja maga után az egész társadalom felháborodását, hogy ezekben a visszaélésekben szerepet játszó emberek azokon nyerészkedtek, akik a legjobban rászorulnak és akik védtelenek, az időseken és a szegényeken. A két cég nevével fémjelzett hálózat gyakorlatilag 10,2 milliárd forintot lopott el a szegényektől. Az ügy ékes példája annak, amit gyakran hangoztatok a nyilvánosság előtt: a hatalommal való visszaélés és a korrupció éppen a legkiszolgáltatottabb társadalmi rétegeket károsítja meg”.

Biró Ferenc szerint „valószínűleg sajnos ez az ügy is egy lesz a sok közül, amelyekben mire érdemi előrelépés történik, addigra az elkövetők és az ellopott pénz nyomtalanul eltűnnek, gyakorlatilag következmény nélkül”.

Az Integritás Hatóság elnöke ugyanakkor hozzátette: „a megfelelő jogkörökkel felruházva a hatóság időben és teljeskörűen fel tudja tárni az ilyen ügyeket, végig tudja vinni ezeket az eljárásokat, vissza tudja szerezni az ellopott pénzt és segít felelősségre vonni a bűnösöket, ezért is elengedhetetlen a hatóság jogköreinek mihamarabbi rendezése”.

A négy vizsgált, SZGYF-hez kapcsolódó projekt összesen 31,2 milliárd forint támogatást kapott, ebből 85 százalék európai uniós forrás volt.

Az érintett projektek megvalósítási időszaka a 2016. október 1. és 2023. december 31. közötti időszakra esett – áll a közleményben.

forrás: mti

The post Tízmilliárdos túlárazást állapított meg az Integritás Hatóság egy uniós projekt kapcsán appeared first on BaHír.

Szanka Ferenc közölte, a vádirat szerint a Csongrád-Csanád vármegye egyik kistelepülésén élő testvérpár egyik tagját hamis kriptovaluta-befektetés ígéretével csapták be, és okoztak neki 28 milliós kárt. Mivel a vádlott feljelentése miatt indult nyomozás eredménytelen maradt, ezért a férfi ismeretlen külföldiekkel kötött megállapodást követően több pénzintézetnél is számlát nyitott.

A számlákra azután a megbízók által elkövetett, ugyancsak nagy hozamot ígérő hamis kriptovaluta-befektetés ürügyén elkövetett csalásokból származó összegeket utaltak át, amelyeket a vádlott a megbízói útmutatása alapján tovább utalt, álcázva így, hogy a pénz bűncselekményből származik.

Miután a férfi számláit zárolták a bankok, felkérte testvérét, aki ebből a célból ugyancsak számlákat nyitott, és tovább folytatta az utalásokat. A vádlottak 2021 áprilisa és 2022 márciusa között 66 millió forint tisztára mosásában vettek részt.

A testvérpárt minősített pénzmosás bűntett elkövetésével vádolják, bűnösségükről a Szegedi Törvényszék fog dönteni – közölte a szóvivő.

forrás mti

The post Pénzmosás miatt emeltek vádat egy testvérpár ellen Szegeden appeared first on BaHír.

Az elmúlt időszakban a Vácon élő férfi az online térben keresett állást magának, amikor egy „kedvező” munkalehetőséggel találta magát szembe. A munkavégzéshez egy internetes alkalmazást kellett letöltenie, majd a leendő munkaadója e-mailben vette fel vele a kapcsolatot. A munka lényege kimerült abban, hogy megadja a kibertérben rejtőzködő „munkaadónak” a bankszámlaszámát, majd az arra érkező nagyobb összeget leveszi, és átadja az ismeretlen megbízónak. Ezért a manőverért a férfinak százezer forintot ígértek. A „megbízott” időközben talált munkát magának, majd április 12-én üzenetet kapott a kibertérben a munkaadójától, hogy aznap nagyobb összeg landol a számláján. Egymillió-háromszázezer forint érkezett a számlára, valamint egy újabb utasítás is a csalóktól, miszerint tartson meg magának százezer forintot, a többit pedig vegye fel, és vigye Budapestre. A 29 éves férfi azonban nem akart a fővárosba utazni, így a csalók azt ígérték, ők érkeznek meg a pénzért Vácra, neki csak annyi a dolga, hogy a számlájára átutalt több mint egymillió forintot dobja be egy lakóhelye közelében lévő kukába. Ez már gyanússá vált a férfi számára, de nem értesítette a rendőrséget, hanem elmondása szerint a pénzt még aznap egy szemetesbe dobta Vácon.

A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a kibertérben megbújó csalók megszerezték egy szécsényi sértett banki adatait az interneten, és a számlájáról utalták át a több mint egymillió forintot a váci férfiéra. Kiderült az is, hogy ugyanennek a sértettnek és közeli hozzátartozójának a számlájáról más tranzakciókat is indítottak, ekkor több mint kétmillió forintot utaltak át egy ukrán férfinak.

A sértett feljelentése alapján a szécsényi rendőrök azonosították és elfogták a 29 éves váci férfit, pénzmosás bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrök előtt ismertté vált az a másik elkövető is, aki ellen a Szécsényi Rendőrkapitányság elfogatóparancsot adott ki. Az egyenruhások a 35 éves ukrán férfit június 25-én fogták el, pénzmosás bűntett miatt hallgatták ki, elismerte a bűncselekmény elkövetését. Őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A rendőrség a Mátrix Projekt keretében kiemelt figyelmet fordít az online térben elkövetett csalások felderítésére. A bűncselekmények megelőzéséről bővebb információkat, aktualitásokat, megelőzési tippeket a Kiberpajzs oldalán olvashatnak.

Forrás: police.hu

A bahir.hu oldalon folyamatosan talál pécsi, baranyai vagy akár Baranya vármegyén túlról érkező közéleti, kulturális és környezetbarát, valamint sporthíreket, információkat.

The post Szemetesben landolt a mosott pénz, és az online munka is appeared first on BaHír.

 Mintegy 4000 károsulttal járó, csaknem 1,4 milliárd forintos pénzmosás felelőseit fogták el öt vármegye 11 helyszínén – közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-vel.

    Azt írták, március 19-én hajnalban Pest, Heves, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegyében 40 nyomozó részvételével 11 embert fogtak el. Négyük letartóztatását a bíróság elrendelte, heten szabadlábon védekeznek.
    A tájékoztatás szerint a bűnözői kör 2022 októbere és 2023 márciusa között folytatta illegális online tevékenységét. A bűnözők azt a látszatot keltették, hogy egy ismert amerikai filmstúdió szerződött partnerei. És regisztrációhoz, valamint kaució feltételéhez kötött online munkát hirdettek. A regisztráció után az elkövetők egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül tartották a kapcsolatot a jelentkezőkkel.
    Az online felületeken regisztrált felhasználóknak egy konkrét összeg befizetését követően meghatározott számú filmelőzetes megtekintéséért cserébe folyamatosan nagyobb pénzjutalmat és kifizetéseket ígértek a csalók. A még nagyobb haszon reményében egyre magasabb szintre lehetett regisztrálni. Amelyeken a megnézendő filmelőzetesek után járó pénzösszeg is fokozatosan nőtt – tudatta a rendőrség.
    A weboldal üzemeltetői pluszjövedelemmel honorálták, ha a sértettek újabb és újabb jelentkezőket szerveztek be. A sértettek bizalmát erősítette, hogy a 2022 novemberében regisztrált ügyfelek 2023 januárjában visszakapták az előzetesen befizetett kauciót. Ezenkívül a filmelőzetesek megtekintéséért járó „fizetésüket” is felvették. A kaució 48 600-tól 2 430 000 forintig terjedt.
    Az elkövetők között akadt olyan is, aki nehéz anyagi körülmények között élő embereket néhány ezer forintért vett rá pénzmosásra a számlanyitással és a milliós összegek felvételével.

Az átverésre használt honlapot az elkövetők 2023. március 4-én megszüntették

    A közleményben kitértek arra is, hogy az átverésre használt honlapot az elkövetők 2023. március 4-én megszüntették, és az üzenetküldő alkalmazáson keresztül is elérhetetlenné váltak. Ezt követően egyre nagyobb számban jelentkeztek károsultak a rendőrségen, így az ügy kivizsgálásáért széles körű adatgyűjtés kezdődött.
    A rendőrök csaknem 10 millió forint értékben járműveket, 15 mobiltelefont, 2 tabletet, 1 laptopot foglaltak le. 3 ingatlant pedig zár alá vettek. Az eljárásban több mint 300 tanút hallgattak ki. A gyanúsítottak közül négy ember letartóztatását a bíróság elrendelte, heten szabadlábon védekeznek – ismertette a rendőrség.

Korábban írtunk arról korábban az MNB 10-10 millió forint bírságot szabott ki az Erste Bankra és az MBH Bankra a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosítása. Kezelése és megfelelő eljárásokkal, kontrollokkal való csökkentése terén feltárt hiányosságok miatt. A vizsgált piaci szereplők többek között a gyanús esetek bejelentése, a belső ellenőrzési és információs rendszer szűrési gyakorlata kapcsán vétettek hibákat – jelentette be az MTI-nek hétfőn eljuttatott közleményében a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

Forrás: mti

The post Csaknem 1,4 milliárd forintos pénzmosás felelőseit fogták el appeared first on BaHír.

Mint hangsúlyozták, a feltárt problémák ugyanakkor nem érintik az intézmények megbízható működését.    

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) témavizsgálatot végzett három banknál – az Erste Bank Hungary Zrt.-nél (ERSTE Bank), az MBH Bank Nyrt. (MBH Bank, a vizsgálat kezdetekor még MKB Bank Nyrt.) és a CIB Bank Zrt.-nél) a tranzit fizetési számlákkal kapcsolatos pénzmosási kockázatok, kockázatkezelő intézkedések, pénzmosási kontrollok ellenőrzésére. A pénzügyi felügyelet a 2022. január 1-től a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át.    

A vizsgálat célja annak feltárása volt, hogy a pénzügy intézmények kellő alapossággal járnak-e el a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megelőzési tevékenységük során, azonosítják-e a tranzit fizetési számlákkal kapcsolatos kockázatokat, s megfelelő eljárásokat, kontrollokat alkalmaznak-e ezek csökkentésére.   

Az MNB az Erste Bank és az MBH Bank esetében hiányosságokat tárt fel a pénzmosásgyanús esetekre vonatkozó bejelentési gyakorlattal kapcsolatban, mivel azok nem minden esetben történtek meg haladéktalanul az illetékes hatóság (NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda) felé. Jogsértőnek bizonyult az is, hogy a két hitelintézet a belső ellenőrző és információs rendszer által generált jelzéseket késedelmesen, nem határidőben dolgozta fel.     

A bankoknál emellett több esetben elmaradt a pénzeszközök forrására vonatkozó információk beszerzése is az érintett ügyletek körében.    

A vizsgálat az Erste Bank esetében a belső ellenőrző és információs rendszerének működtetésével kapcsolatban a riasztások kivizsgálásának kontrollja tekintetében is tapasztalt hiányosságot.    

A mintavételezés alapján feltárt jogsértéseket az Erste Bank és az MBH Bank esetében azok előfordulása alapján az MNB nem értékelte rendszerszintű hiányosságként – jelezte a felügyelet.

Az MNB a feltárt jogsértések előfordulása és a rendszerszintű jogsértések elmaradása miatt úgy ítéli meg, hogy a korábbi hasonló tárgyban 2021-ben zárult témavizsgálat eredményeihez képest a tranzit fizetési számlákkal kapcsolatos kockázatok kezelésében érdemi előrelépés történt.  

A feltárt problémák miatt az MNB az Erste Bankra és az MBH Bankra 10-10 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki és kötelezte azokat a határozatban foglalt határidőkkel – a döntéshozó testületek által jóváhagyott, dokumentált módon – a feltárt hiányosságok kijavítására. Súlyosbító körülményként értékelte a bankok piaci részesedését, a jogsértések súlyát, valamint a mulasztással előidézett kockázat magas fokát.    

A vizsgálat a CIB Bank Zrt. esetében jogsértést nem tárt fel, így az eljárást végzéssel megszüntette – fűzte hozzá az MNB.

Forrás: mti.hu

A bahir.hu oldalán naponta frissülnek a hírek, információk.

The post Több pénzmosásgyanús esetet nem jelentett be haladéktalanul az Erste és az MBH Bank a hatóságnak appeared first on BaHír.

A főügyészség az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében az írta: egy nemzetközi elkövetői köröket kiszolgáló, Magyarországon kiépített bűnszervezet irányítójával, tagjaival és az elkövetésbe bevont emberekkel szemben emeltek vádat, többségükkel szemben fegyház-és börtönbüntetést indítványoznak.    

A vádirat szerint a bűnszervezet irányítója, egy jelenleg 49 éves, több évtizede Magyarországon élő izraeli állampolgárságú férfi 2020 előtt kezdetben öt, majd további három férfi társát bevonva olyan szervezetet épített ki, amely külföldi bűnelkövetői köröknek lehetővé tette, hogy a bűncselekményeikből származó pénzt tisztára moshassák.     

A bűnszervezet tagjai strómanok által alapított gazdasági társaságoknak nyittattak euró- és forintszámlákat, majd ezeket és a hozzájuk tartozó netbanki eléréseket a pénzmosás elkövetéséhez a külföldi bűnelkövetői körök rendelkezésére bocsátották – ismertették.    

Egyes vádlottak az irányító férfinak beszámolási kötelezettséggel és anyagi felelősséggel tartoztak az általuk beszervezettek tevékenységéért. A bűnszervezet tagjai a bankszámlanyitásokhoz olyan SIM- kártyákat vásároltak, amelyek valós használói nem azonosíthatók, a strómanoknak ezekhez a kártyákhoz tartozó telefonszámokat kellett megadniuk a bankszámlanyitásnál.     

Az elkövetők a cselekményükkel több mint 3 milliárd 240 millió forint tisztára mosásához nyújtottak segítséget – tudatták.    

A Fővárosi Főügyészség a bűnszervezet irányítójával és 69 társával szemben nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre bűnszervezetben, különösen jelentős értékre, folytatólagosan elkövetett pénzmosás, közokirat-hamisítás és más bűncselekmények miatt. A főügyészség 34 vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását, több vádlottal szemben végrehajtásában felfüggesztett börtön-, ezek mellett pénzbüntetés kiszabását indítványozta. Kezdeményezték a nyomozás során biztosított vagyon, pénz, bankszámlák, járművek és ingatlanok elkobzását is.    

Az elkövetésben részt vett az irányító férfi két fia is, őket nemzetközi elfogatóparancs alapján keresi a rendőrség. Az ügyben hét vádlott bűnügyi felügyelet alatt áll, egy vádlott más ügyben kiszabott jogerős szabadságvesztését tölti – olvasható a közleményben.

Forrás: mti.hu

The post Hetven vádlott ellen emeltek vádat egy 3,2 milliárd forintos pénzmosási ügyben appeared first on BaHír.

A jegybank folyamatos felügyelés során tekintette át, hogy az MBH Bank Nyrt. maradéktalanul végrehajtotta-e a felügyelet által a jogelőd Takarékbank Zrt.-vel szemben meghozott 2022. október 24-i határozatát. Az MNB – 42,5 millió forint felügyeleti bírság kiszabása mellett – akkor tavaly év végi, illetve idén márciusi határidővel számos intézkedésre kötelezte a hitelintézetet annak a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén feltárt hiányosságai miatt – idézte fel az MNB.    

Az MNB megállapította, hogy az MBH Bank, mint jogutód nem mindenben teljesítette a felügyelet kötelezéseit. Mivel a hitelintézet nem jelölte ki teljeskörűen a megerősített eljárásba helyezendő ügyfeleit, ezért a pénzmosási szempontból kockázatos ügyfelek, ügylettípusok fokozott monitoringja egyes esetekben nem teljesült. Emiatt a megfelelő riasztás hiányában nem történt meg az adott ügyletek elemzése, értékelése, szükséges esetben pedig a bejelentése.    

A bírság mellett a jegybank kötelezte a pénzintézetet a hiányosságok kijavítására. A bírság összegének mértékét súlyosbította a hitelintézet piaci részesedése, illetve a feltárt problémák ismétlődő jellege, ám enyhítette, hogy az MBH Bank intézkedéseket tett jogszabálysértő gyakorlata megszüntetésére. A hiányosságok nem veszélyeztetik a hitelintézet biztonságos működését – közölték.

Forrás: mti.hu

2023 júliusában a bahir.hu is megírta, hogy az MBH Bank megszerezte a Duna Takarék Bank Zrt. 98,46 százalékos részesedését az MBH Bank a Danube Magántőkealaptól.

The post A jegybank 10 millió forintra bírságolta az MBH Bankot appeared first on BaHír.