148 oldalnyi a gyanúsítás szövege abban a sikkasztási ügyben, aminek a nyomozását a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) egy 40 éves szekszárdi férfival szemben most fejezett be. – olvasható a rendőrség hivatalos oldalán a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda közleményében.
A gyanúsított még 2017-ben hozott létre egy vállalkozást. Az évek során számos mezőgazdasági céggel került üzleti kapcsolatba. A szerződések többsége szerint a férfi által irányított gazdasági társaságok különböző típusú és mennyiségű műtrágyákat vásároltak meg ezektől a cégektől, majd az árut továbbértékesítették.
A későbbiekben a megalapított vállalkozásból műtrágya-kereskedelemmel foglalkozó, feladatmegosztáson alapuló cégcsoport jött létre. Az értékesítés két gazdasági társaság feladata volt. A megvásárolt árut vagy azonnal kiszállították a megrendelők részére, vagy telephelyükön tárolták. A megrendelők a vételárat közvetlenül a társaságok számlaszámaira teljesítették, azonban az esetek egy részében azt bankon keresztül faktoráltatták. A megvásárolt műtrágyát azonban a vételár megfizetése ellenére nem szállították le a sértettek részére, vagy csupán annak egy részét. Más esetekben pedig a cégcsoporthoz leszállított műtrágya ellenértékét nem egyenlítették ki. A gyanú szerint 2020-tól kezdődően a szerződésekben vállalt kötelezettségek számos esetben rendre elmaradtak.
2021-ben felszámolási eljárás indult a férfihoz köthető cégek ellen, tekintve, hogy annyi tartozás halmozódott fel, amit nem tudtak teljesíteni. A hitelezői igények szerint a cégcsoport tartozása ekkor meghaladta a 9,5 milliárd forintot.
Az ügyben még 2021-ben a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság indított büntetőeljárást, ami idővel átkerült a KR NNI Korrupciós Bűnözés Elleni Osztályára. A szekszárdi férfit először 2022 februárjában hallgatták ki gyanúsítottként. Egy évig letartóztatásban volt, majd több mint egy esztendeig bűnügyi felügyelet alatt. Idén tavasztól pedig már szabadlábon védekezik.
A gyanú szerint a férfi az azonosított sértett cégekkel kötött szerződésekben szereplő műtrágyákért befolyt pénzekkel a sajátjaként rendelkezett, a számlára érkező összegeket eltulajdonította, miközben üzletfeleit folyamatosan hazugságokkal hitegette. Ugyanez előfordult a beérkezett műtrágyákkal is azokban az esetekben, amikor a cégcsoport volt a vevő. A férfi sajátjaként kezelte az árut, nem törődve az arra vonatkozó szerződéssel. Rendszeresen tartozott a fuvarozócégeknek is, amelyeket minden esetben arról biztosított, hogy a felmerülő díjakat rendezni fogja, miközben tisztában volt azzal, hogy erre nem fog sor kerülni.
Olyan is előfordult, hogy egy raktározási célból átvett, 18 ezer tonnányi műtrágyaszállítmány gyakorlatilag teljes egészében eltűnt, azzal a cégcsoport vezetője nem tudott elszámolni. Ennek értéke több mint 2,5 milliárd forintot tett ki.
A 40 éves szekszárdi férfit összesen 109 rendbeli sikkasztással és kétrendbeli csalással gyanúsították meg a nyomozók. Ezek többsége üzletszerűen és jelentős értékre elkövetett bűncselekmény. A sértetteknek okozott összes kár pedig bizonyítottan meghaladja az 5 milliárd forintot.
A nyomozást a rendőrök a napokban fejezték be. Az iratokat vádemelési javaslattal küldték meg a Tolna Vármegyei Főügyészségnek.
Forrás: police.hu
